根據中國證監會相關規定，從事期貨交易必須取得國務院或國務院期貨監管機構的批準。然而，背后的上海華通白銀公司雖宣稱提供“現貨白銀交易”，實際卻采用期貨交易模式（如保證金制度、T+0交易、標準化合約等），這一行為已涉嫌違反《期貨交易管理條例》。

　　更令人擔憂的是，該平臺資金流向缺乏第三方監管，多位投資者反映，入金賬戶為其他公司或非銀行托管賬戶，資金安全毫無保障。此外，平臺內白銀價格走勢與國際市場存在明顯偏差，疑似通過內部盤操控行情，導致用戶頻繁虧損。

　　問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司

　　交易APP：華通白銀APP、中國白銀APP，掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等

　　交易產品：白銀、鉑金

　　存在問題：虛假宣傳、誘導開戶、非法期貨、內幕交易

　　具體問題：平臺卡頓，走勢與正規期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）

　　我有一天刷番茄暢聽看見介紹白銀，說小白也能賺到錢，比拿死工資強，我就點進去了，新人充值送積分，積分可以兌換優惠券，我就下載了華銀這個APP。開始就是幾百的充值，看好了升它突然就暴跌跌破80%就什么都沒有，看好的跌結果就爆漲也是80%就什么都沒有，手續費還高的嚇人，在10%左右。

　　給我的感覺是這個平臺根本沒有任何監管，就是在自己玩自己的。這個平臺的走勢也是很獨立，跟外面的市場的走勢也不一樣，其中的資金也是直接轉到對應的公司，而不是在第三方進行監管，平臺隨時一般不咋波動，只要一進去就開始各種波動，然后直至本金虧完在里面，開始我還以為是自己的操作出現問題，后面才明白華銀平臺本身就存在問題。

　　處理結果：大部分的受害者都是在網上看到宣傳廣告可以賺錢，然后下載了華銀APP的軟件，這些投資人之前根本沒有做過期貨交易，華通白銀旗下這些交易軟件都宣傳的是現貨交易，其實就是期貨交易，內幕交易盤，所以導致很多投資人虧錢！在接到這些受害者后，收集好證據材料，經過大概兩周做的處理，可幫助受害者挽回損失！追損顧問：dzc644

　　如果您被騙，請保留好相關證據，達到以下幾點基本上都是可以追回的：

　　1、相關聊天記錄

　　與分析師或代理商或喊單人員的聊天記錄是最基礎的證據。因為這類證據能夠充分反映我們受騙者受騙的整個過程，相關分析師或代理商在聊天過程中產生的違.法違規的地方，能夠在聊天記錄中得到充分反映。

　　2、相關交易記錄

　　投資者或受騙者在交易軟件上的整個交易過程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據能夠證明在交易所或平臺交易資金損失的過程，只要能夠登上相關的交易軟件，此交易記錄基本都能夠下載下來。

　　3、相關銀行出入金記錄

　　此類證據是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。這類證據受騙者基本都能保存，只需要去銀行打印一下流水即可。

　　投資有風險，入市須謹慎！追損顧問提示：金融市場亂象叢生，很容易導致投資者誤入歧途從而被騙！如果能知途其反，果斷的收集證據維護自己的權益，正義是只會遲到但永不會缺席的，追損顧問（V：dzc644)幫你伸張正義，追回損失！

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