之所以這些交易是違規(guī)的，是因?yàn)槟壳笆忻娴默F(xiàn)貨交易平臺都背離了其存在的初衷?，F(xiàn)貨交易平臺本身是實(shí)物交收為主，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時為了提高我們相應(yīng)產(chǎn)品的定價權(quán)；而目前市面上這些現(xiàn)貨交易平臺，純粹只是為了收割普通投資者的本金。現(xiàn)在的現(xiàn)貨平臺都是T+0交易模式，時買時賣，高杠桿，高手續(xù)費(fèi)，這樣的操作模式就是為了收割廣大投資人！

　　問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司

　　交易APP：華通白銀APP、中國白銀APP，掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等

　　交易產(chǎn)品：白銀、鉑金

　　存在問題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開戶、非法期貨、內(nèi)幕交易

　　具體問題：平臺卡頓，走勢與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監(jiān)管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）

　　案例一：

　　我在中銀訂購APP的平臺賬號是1872951****。我于2025年3月10日通過抖音廣告接觸的中銀訂購APP，是上海華通白銀國際交易中心有限公司，上面宣傳投資理財5元起投，并沒有提示風(fēng)險，只有高收入，幾千幾百的，廣告虛假宣傳，進(jìn)去APP看到有活動，但是必須充值才能操作，盈利的券無法提現(xiàn)。

　　還有必須下單三次才可以提現(xiàn)，手續(xù)費(fèi)高達(dá)百分之10到20，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于正經(jīng)平臺的手續(xù)費(fèi)萬分之五，還有它是上海華通白銀國際交易所有現(xiàn)貨白銀交易資質(zhì)，那么走這種期貨交易并沒有資質(zhì)，還有他們走勢說跟國際走勢一樣，但是你要細(xì)看有區(qū)別的，你下的單跟他們分析的一樣，但是你要是真的加倉了直接拉爆你，爆倉，這就是套路。

　　廣告說跟他們大神跟單，你沒跟你只要跟了就會爆倉，直到你跟不上，充值10萬元多提現(xiàn)2萬多元之后發(fā)現(xiàn)其平臺白銀鉑金走勢與國際國內(nèi)期貨價格走勢完全不同，且包含著高額的服務(wù)費(fèi)，欺騙消費(fèi)者，人為操盤，誘導(dǎo)操作手段層出不窮，在操作的過程中不斷的推出高回報，任務(wù)獎勵等信息，刺激用戶加倉。在操作過程中根本不提醒用戶投資風(fēng)險，就是誘導(dǎo)用戶不斷的聽從平臺，不斷的加倉，現(xiàn)共計虧損75400元。

　　案例二：

　　我是2024年12月2日，通過這個網(wǎng)絡(luò)宣傳推廣接觸到中銀訂購這個平臺。這個平臺在網(wǎng)絡(luò)推廣這個廣告，廣告宣傳在這個平臺做投資，每天可以賺到上百元幾百元，投的多的每天能賺幾千上萬元！

　　宣傳的時候還看這個收益的記錄，做這個華通白銀每天賺了幾千、幾萬的，當(dāng)是對你們的網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳信以為真，然后就下載的這個“中銀訂購”APP做這個白銀，鉑金。操作時間至2025年3月7日。在這個平臺操作是通過銀行轉(zhuǎn)賬，微信轉(zhuǎn)賬，支付寶轉(zhuǎn)賬，總虧損1**800元?，F(xiàn)在回想起來你們公司在網(wǎng)絡(luò)宣傳的都是虛假廣告信息，所謂的交易不過是虛假的電子盤！

　　處理結(jié)果：受害者都是在網(wǎng)絡(luò)上通過社交媒體的廣告接觸到中銀訂購APP平臺，這家平臺根本沒有期貨交易的資質(zhì)，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據(jù)資料，開始幫助受害者處理，一般需要7~15個工作日的時間完成處理。追損顧問張成：dzc644

　　網(wǎng)上參與這類現(xiàn)貨、期貨、貴金屬交易被騙的，保留下面幾項(xiàng)證據(jù)材料：

　　1、相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬記錄：因?yàn)榇擞涗洷容^清晰明白反應(yīng)了受害者轉(zhuǎn)入具體某個公司的情況，銀行轉(zhuǎn)賬也好，微信、支付寶轉(zhuǎn)賬也好，都可以在賬單里面查找到該筆記錄。受害者應(yīng)該第一時間找到對應(yīng)的轉(zhuǎn)賬記錄，截圖或者導(dǎo)出流水都可以。

　　2、相關(guān)交易記錄：最后投資者或受騙者在交易軟件上的整個交易過程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據(jù)能夠證明在交易所或平臺交易資金損失的過程，只要能夠登上相關(guān)的交易軟件，此交易記錄基本都能夠下載下來。

　　總結(jié)與警示：投資市場充滿風(fēng)險，投資者在選擇期貨現(xiàn)貨公司時需保持高度警惕，避免落入上述陷阱。張成顧問特別提醒：金融市場亂象頻出，投資者應(yīng)謹(jǐn)慎入市，一旦發(fā)現(xiàn)被騙，應(yīng)及時收集證據(jù)維護(hù)自身權(quán)益。正義或許會遲到，但絕不會缺席。追損顧問（V：dzc644）愿為受害者提供幫助，助力追回?fù)p失。

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