如今這些現貨交易平臺（貴金屬交易），都存在大量的非法期貨的行為，不是所有的交易APP都是正規的，想要交易貴金屬（黃金，白銀，鉑金等），還需要到正規期貨公司開戶，外面的這些APP雖然操作方便，還充值送券，這些基本都是不合規的平臺，先給投資者一些魚餌，然后再讓投資者投入大資金進行收割！

　　問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司

　　操作APP：華通白銀APP、中國白銀APP，天龍白銀APP、掌上白銀APP，天天鉑銀APP、銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等

　　交易產品：白銀訂購、鉑金訂購

　　存在問題：虛假宣傳、誘導開戶、非法期貨、內幕交易、高額手續費

　　具體問題：平臺卡頓，走勢與正規期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監管

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）

　　受害者案例一：

　　時間大概就是今年一月份左右，具體是哪一天不太清楚了，通過抖音平臺刷到華通白銀國際平臺的廣告，宣傳內容大概就是合法合規，后通過視頻鏈接下載注冊，最開始的時候收款賬戶是第三方，并不是視頻宣傳那樣受證監會監管，現在好像是整改了，后進行了投注發現該app內的分時圖和國際現貨的價格存在差異沒有同步，且手續費較高，分時圖只有日k，沒有周k和月k，界面也不合規，在里面交易，不管是你怎么買，其走勢都是反向操作，并且很快就給爆倉了。

　　受害者案例二：

　　本人于2025年3月份到5月份，在同事推薦及抖音賬號“白銀研究所”“幸運錦鯉”的虛假宣傳誘導下（宣傳語：“手里有閑錢？來投資3元貴金屬，每天看看收益也不用擔心失業”），下載“天天鉑銀APP”并開戶入金。平臺存在以下欺詐行為：人為操縱交易數據：買漲即跌，買跌即漲，反向操作率100%；加倉后訂單被強制平倉，無法正常交易；平臺行情與國際真實走勢嚴重不符。惡意制造虧損：手續費高達10-20%（遠超合法平臺5%標準）；系統頻繁卡頓，導致無法及時止損、爆倉；通過彈窗誘導加倉，一旦跟單立即爆倉。拒絕出金與虛假安撫：虧損后客服以“銀元寶”（價值遠低于損失）搪塞；所有提現申請均失敗，資金無法取出。直接損失：累計充值金額：8萬元左右；虧損金額達6萬元。

　　案件處理情況說明：經調查發現，大部分受害人均是通過社交媒體廣告接觸到"天天鉑銀APP"這一非法交易平臺。該平臺在未取得期貨交易資質的情況下，違規開展期貨交易業務。在受理案件后，我們要求受害人提供完整的證據材料，并啟動維權程序，整個處理周期通常為7-15個工作日。追損顧問：dzc644；TELL：18716460624

　　不管您是做期貨、現貨、大宗、黃金、外匯等被騙了，不要慌張，一定要保留好下面提到的證據資料：

　　一、轉賬記錄

　　這個轉賬記錄反應出你的資金流向，比如現貨可能轉到了結算中心，或者是對應的現貨交易公司（指定的賬戶），期貨轉給了對應的期貨公司。該證據還能準確的計算出您的損失情況，講您的入金記錄總和減去（出金總和+剩余資金），就是投資者損失的全部資金。轉賬記錄直接在賬單里面查找即可。

　　二、平臺交易記錄

　　該記錄也就是交割單，能準確地反應出投資者每一筆的交易情況，只要登陸相關的交易軟件，就可以查找到。但是，很多平臺，每過一段時間都會刪除客戶的交易記錄，只能查到最近的交易情況，期貨公司可以查到近六年的記錄。

　　三、相關聊天記錄

　　聊天記錄很容易被投資者給刪掉，但它有特別重要，因為該證據資料能完整地反映出受害者整個的受騙過程（誘導—開戶—喊單—交易—加倉—虧損）。這些分析師或者帶單老師的聊天記錄是最基礎的整局，看到這里，作為受害者應該妥善保管。

　　處理時間：一般在10~15個工作日處理完成，金額：大于一萬起接。

　　追損顧問提示：想在國內做商品期貨的，請到正規期貨公司去開戶，不要隨便下載一個APP手機號注冊就開始操作，這些交易平臺打著現貨訂購交易的幌子，實際上是在運行期貨交易。其中，高杠桿，高手續費就可以讓你瞬間虧光下單本金，同時高手續費也在持續收割你。投資市場風險較大，之前沒有從事相關交易的投資者請遠離，遠離虛假現貨交易平臺，遠離商品交易期貨市場。同時，如果你已經虧損或正在虧損，請不要再操作了，收集好證據材料。正義不會缺失，只會遲到，愿為受害者提供幫助追回損失！追損顧問（V：dzc644；TELL：18716460624）