當(dāng)前熱門的“現(xiàn)貨白銀投資”進(jìn)行了深入剖析。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這種投資實(shí)際上是一種對(duì)du游戲，客戶與平臺(tái)相互博弈，你賺則公司虧。在這場(chǎng)游戲中，交易所、會(huì)員及代理商層層布局，通過(guò)夸大宣傳誘騙投資者，同時(shí)利用高額回扣構(gòu)建代理網(wǎng)絡(luò)，吸引投資者投入大量資金進(jìn)行現(xiàn)貨白銀理財(cái)。然而，令人震驚的是，這些交易軟件背后均被操控，投資者虧損的巨額資金最終流入會(huì)員和平臺(tái)的口袋。

　　交易APP：華通白銀APP、中國(guó)白銀APP，天龍白銀APP、掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購(gòu)APP等等

　　背后公司：上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司

　　交易產(chǎn)品：白銀訂購(gòu)、鉑金訂購(gòu)

　　存在問(wèn)題：虛假宣傳、誘導(dǎo)開(kāi)戶、非法期貨、內(nèi)幕交易

　　具體問(wèn)題：非法期貨，虛假交易，資金不受第三方監(jiān)管、走勢(shì)與正規(guī)平臺(tái)不一樣、超高手續(xù)費(fèi)

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動(dòng)）

　　受害者案例一：

　　本人去年2025年1月份左右，無(wú)意在百度極速版軟件上做任務(wù)刷到掌上白銀這個(gè)軟件的下載，下載注冊(cè)登錄后，這個(gè)軟件有新人福利活動(dòng)，有一個(gè)新人免費(fèi)用卷下單的福利，我就下單了，賺了幾塊錢，嘗到甜頭，然后就充值100，也送了300的現(xiàn)金卷。

　　前幾個(gè)月也是幾十塊幾百塊玩，最多就幾千塊兒充值，斷斷續(xù)續(xù)有賺也有賠，印象最深就是11月盈利的多點(diǎn)，有個(gè)萬(wàn)把塊，但是后面盈利的虧進(jìn)去不說(shuō)，還倒虧本金，因?yàn)殄X都是借的，所以很接受不了，然后就沒(méi)怎么玩，后面也還是虧損的狀態(tài)。

　　一直到今年2025年5月初到18號(hào)，我又虧損了將近2萬(wàn)塊，結(jié)合到現(xiàn)在，本金虧損到55000差不多，我才意識(shí)到，這個(gè)平臺(tái)是引誘我進(jìn)去賭博一樣，而且其中下單手續(xù)費(fèi)也是搞的離譜，百分之十到二十左右，而且這軟件的走勢(shì)跟正規(guī)走勢(shì)不太一樣，很后悔，都是這個(gè)平臺(tái)引誘我，一步步虧進(jìn)去錢。首先掌上白銀軟件的廣告具有誘導(dǎo)性，和虛假宣傳的性質(zhì)，在廣告中各種誘導(dǎo)性言語(yǔ)，降低投資的風(fēng)險(xiǎn)提示，只提收益不提風(fēng)險(xiǎn)！

　　其次，在入金過(guò)程中，支付寶所轉(zhuǎn)入的資金是轉(zhuǎn)到其他公司的，這資金根本不受監(jiān)管，存在挪用風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，這個(gè)資金到底有沒(méi)有進(jìn)入平臺(tái)，是不是實(shí)盤都存疑。最后，掌上白銀只是商城訂購(gòu)平臺(tái)，而實(shí)際操作是按照期貨交易進(jìn)行，已經(jīng)超經(jīng)營(yíng)范圍！

　　案例二：

　　今年5月份在社交平臺(tái)視頻上刷到掌上白銀APP的廣告，宣傳說(shuō)是香港上市公司，并且是高收益低投資，我就下載了掌上白銀APP。在后面的交易過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)高達(dá)15~20%，我去查了期貨手續(xù)費(fèi)(2025年最新白銀期貨手續(xù)費(fèi)按照交易所標(biāo)準(zhǔn)0.5%%計(jì)算的)，在后面的很多次的交易中，我發(fā)現(xiàn)每次買漲它就跌，而且剛好跌到爆倉(cāng)點(diǎn)后又是直線拉升，當(dāng)天如果沒(méi)有賣出，尾盤基本直接爆倉(cāng)，交易的走勢(shì)圖也和國(guó)際大盤不一樣，這應(yīng)該存在人為控盤，感覺(jué)自己的賬戶被監(jiān)視了一樣。

　　5月底我通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬發(fā)現(xiàn)提供的充值賬戶被標(biāo)為存在不安全交易，無(wú)法轉(zhuǎn)賬。另外通過(guò)支付寶的轉(zhuǎn)賬，都是寫其他的公司，根本不是華通本身，或者其他什么第三方監(jiān)管機(jī)構(gòu)。懷著這些疑問(wèn)，我后面去證監(jiān)會(huì)查詢上海華通白銀國(guó)際交易中心有限公司真?zhèn)危C監(jiān)會(huì)的回復(fù)是這家公司并不在我們的管轄中，還讓我不要上當(dāng)被騙。

　　處理結(jié)果：受害者都是在網(wǎng)絡(luò)上通過(guò)社交媒體的廣告接觸到華通白銀公司的掌上白銀APP平臺(tái)（及旗下的眾多APP），這家平臺(tái)根本沒(méi)有期貨交易的資質(zhì)，做的事情都是期貨交易的模式。在接到受害者后，向我們提供了必要的證據(jù)資料，開(kāi)始幫助受害者處理，一般需要7~15個(gè)工作日的時(shí)間完成處理。追損顧問(wèn)：dzc644

　　網(wǎng)上參與現(xiàn)貨大宗商品交易，如果您被騙，請(qǐng)保留好相關(guān)證據(jù)，達(dá)到以下幾點(diǎn)基本上都是可以追回的：

　　1、相關(guān)聊天記錄：發(fā)現(xiàn)被騙首先提出剩余的資金，保存好所有的聊天記錄，不要逞一時(shí)之快刪除聊天記錄，這是后期維權(quán)的基本證據(jù)。與分析師或代理商或喊單人員的聊天記錄是最基礎(chǔ)的證據(jù)。因?yàn)檫@類證據(jù)能夠充分反映我們受騙者受騙的整個(gè)過(guò)程，相關(guān)分析師或代理商在聊天過(guò)程中產(chǎn)生的違.法違規(guī)的地方，能夠在聊天記錄中得到充分反映。

　　2、相關(guān)銀行出入金記錄：其次保存所有的轉(zhuǎn)賬記錄，最重要的還是時(shí)間一定要盡早處理，不要等平臺(tái)跑路了才知道后悔了。此類證據(jù)是投資者或受騙者自己賬戶的出入金情況，能夠反映受騙者投入的資金情況，以及出金情況，兩者之差基本就是投資者的全部資金損失。這類證據(jù)受騙者基本都能保存，只需要去銀行打印一下流水即可。

　　3、相關(guān)交易記錄：最后投資者或受騙者在交易軟件上的整個(gè)交易過(guò)程，都能在交易記錄中得到反映，這份證據(jù)能夠證明在交易所或平臺(tái)交易資金損失的過(guò)程，只要能夠登上相關(guān)的交易軟件，此交易記錄基本都能夠下載下來(lái)。

　　投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎：張成希望投資者們能早點(diǎn)看清這些平臺(tái)的真面目，沒(méi)有致富發(fā)財(cái)?shù)拿赓M(fèi)平臺(tái)。同時(shí)也希望受害者能及時(shí)醒悟，也許正義會(huì)遲到但是不會(huì)缺席，虧損被騙了不要灰心，及時(shí)收集自己的證據(jù)資料拿起法律的武器來(lái)維護(hù)自己的合法權(quán)益，只要證據(jù)基本齊全，我們就有把握可以追回您被騙的資金！不成功不收取任何費(fèi)用，詳情咨詢請(qǐng)認(rèn)準(zhǔn)追損顧問(wèn)（V：dzc644，TELL：18716460624）。