根據(jù)《上海市交易場所管理暫行辦法》第七條，設(shè)立交易場所，須經(jīng)市政府批準。未經(jīng)批準，任何單位或個人不得設(shè)立交易場所，不得以任何形式組織交易場所的交易及其相關(guān)活動。上海華通白銀國際交易中心有限公司存在違規(guī)設(shè)立交易場所，將白銀貴金屬現(xiàn)貨訂購交易，設(shè)置成為白銀期貨交易！這已經(jīng)嚴重違反《上海市交易場所管理暫行辦法》相關(guān)規(guī)定。非法經(jīng)營期貨的客觀行為表現(xiàn)為：未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準，非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)。這包括未持有合法經(jīng)營許可或批準文件，而擅自開展期貨交易、代理期貨交易等經(jīng)營活動。

　　問題公司：上海華通白銀國際交易中心有限公司

　　交易產(chǎn)品：白銀、鉑金

　　交易APP：華通白銀APP、中國白銀APP，掌上白銀APP，銀寶街APP、華銀APP、中銀訂購APP等等

　　具體問題：平臺卡頓，走勢與正規(guī)期貨不同，入金到其他公司，沒有第三方資金監(jiān)管

　　違規(guī)行為：虛假宣傳、誘導(dǎo)開戶、非法期貨、內(nèi)幕交易

　　受害者案例：（涉及隱私、部分有所改動）

　　受害者案例一：

　　在抖音上刷到華銀APP五元起投廣告，宣傳每天只需十幾分鐘，24小時就能改變銀行卡余額，每月甚至可以告別固定工實現(xiàn)財富自由。所以我以為投資一下掙點錢，誰知道一玩就不一樣了。開始我充值了幾十塊進去，還能賺點錢，必須要隔天才能提現(xiàn)，之后就是給我送各種充值福利，讓我一直在充錢，后面充值的越多就一直在虧錢，想著把之前虧損的錢賺回來就不玩了，結(jié)果是充的越多，虧損就越多！

　　后面我感覺不對勁，為什么之前買還能賺點，現(xiàn)在就是一直在虧錢，不管怎么買，買漲就一直跌，買跌瞬間就漲起來，給人的感覺是，他們平臺能監(jiān)視到你的賬戶一樣！中間這個手續(xù)費也高到離譜，平臺根本沒有任何風(fēng)險提示。

　　案例二：

　　我于2025年3月在抖音里面接觸到華銀app，宣傳的挺好的，說什么能賺錢，都在操作這個。2個月左右的時間造成虧損達到60000元，虧的60000元都是我沒日沒夜掙血汗錢，現(xiàn)在導(dǎo)致我經(jīng)濟壓力特別大。

　　平臺在有行情的時候經(jīng)常出現(xiàn)卡頓，平時走勢沒有波動，只要大資金進入，立馬就開始波動，基本都是反向走勢，潑動點跳動的有點快，一下單，十有九都是反向走，我自己有時觀察了一下，小金額進去沒什么動靜，大資金一進去，就開始了！這感覺有點內(nèi)幕盤了！

　　后面我順著華銀APP的轉(zhuǎn)賬，到了一個叫上海華通白銀國際交易中心有限公司的公司，后面查了一下這家公司，發(fā)現(xiàn)根本沒有沒有這個期貨交易資質(zhì)，還發(fā)現(xiàn)這家公司旗下還有很多同樣的交易軟件，就是換殼的交易軟件。

　　處理結(jié)果：上述的兩個受害者案例，都是通過抖音的宣傳被誘導(dǎo)去做了白銀投資，他們根本沒有想到自己做的這個平臺本身就有問題，開始賺錢了還以為是自己能力，后面慢慢虧錢了還以為自己的操作有問題，直到找我們才知道自己被騙了。找到我們后，向我們提供了必要的證據(jù)材料，一般經(jīng)過10~15個工作日的處理，可處理完畢！追損顧問：dzc644；Tell：18716460624

　　不管您是做期貨、現(xiàn)貨、大宗、黃金、外匯等被騙了，不要慌張，一定要保留好下面提到的證據(jù)資料：

　　一、轉(zhuǎn)賬記錄

　　這個轉(zhuǎn)賬記錄反應(yīng)出你的資金流向，比如現(xiàn)貨可能轉(zhuǎn)到了結(jié)算中心，或者是對應(yīng)的現(xiàn)貨交易公司（指定的賬戶），期貨轉(zhuǎn)給了對應(yīng)的期貨公司。該證據(jù)還能準確的計算出您的損失情況，講您的入金記錄總和減去（出金總和+剩余資金），就是投資者損失的全部資金。轉(zhuǎn)賬記錄直接在賬單里面查找即可。

　　二、平臺交易記錄

　　該記錄也就是交割單，能準確地反應(yīng)出投資者每一筆的交易情況，只要登陸相關(guān)的交易軟件，就可以查找到。但是，很多平臺，每過一段時間都會刪除客戶的交易記錄，只能查到最近的交易情況，期貨公司可以查到近六年的記錄。

　　三、相關(guān)聊天記錄

　　聊天記錄很容易被投資者給刪掉，但它有特別重要，因為該證據(jù)資料能完整地反映出受害者整個的受騙過程（誘導(dǎo)—開戶—喊單—交易—加倉—虧損）。這些分析師或者帶單老師的聊天記錄是最基礎(chǔ)的整局，看到這里，作為受害者應(yīng)該妥善保管。

　　處理時間：一般在10~15個工作日處理完成，金額：大于一萬起接。

　　追損顧問提示大家：投資始終存在風(fēng)險，入市前務(wù)必謹慎！！！任何高收益、低投資、無任何門檻的投資，都是在忽悠各位，希望廣大投資者能及時察覺。任何投資都存在風(fēng)險，越是高回報的投資，風(fēng)險就越大，有可能吃掉你的全部本金。金融市場亂象叢生，容易迷惑我們廣大投資者，如能知途其反，收集好以上的證據(jù)資料，要相信正義是只會遲到但永不會缺席的，追損顧問（V：dzc644)幫你伸張正義，挽回損失！